Dois homens e uma mulher foram alvo de mandados de busca e apreensão em São Paulo, na manhã desta terça-feira (28), e são investigados por um golpe de aproximadamente R$ 1 milhão em uma empresa do ramo de criptomoedas de Blumenau, no Vale do Itajaí.
No total, seis endereços foram alvo das ações: cinco em São José dos Campos, ligados a dois suspeitos, e um em Barretos, ligado à terceira investigada.
As investigações apontaram que a empresa vítima foi induzida mediante fraude a a realizar a transferência de aproximadamente R$ 1 milhão em ativos digitais para carteiras controladas pelos investigados.
O método usado pelos suspeitos envolveu o uso de recursos tecnológicos e comunicações falsas para enganar a empresa, fazendo-a acreditar que as transações eram legítimas.
O rastreamento das criptomoedas e o cruzamento de dados digitais possibilitaram identificar os suspeitos e sustentar os pedidos de busca e apreensão.
Dois homens e uma mulher foram alvo de mandados de busca e apreensão em São Paulo e são investigados por aplicar golpe em criptomoedas em empresa de Blumenau
O inquérito policial apurou indícios suficientes da prática do crime de estelionato.
Material apreendido nas operações
São José dos Campos
5 mandados cumpridos
10 celulares e 7 HDs de computador apreendidos
Barretos
1 mandado cumprido
2 celulares e 1 computador apreendidos
As buscas contaram com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São José dos Campos e do DEIC de Barretos.
Próximos Passos
Todo o material apreendido será analisado pela perícia da Polícia Civil para encontrar provas da participação dos suspeitos no estelionato. Os resultados serão incluídos no inquérito do caso.
A Delegacia de Combate a Estelionatos de Blumenau reforça que suspeitas de fraudes financeiras, especialmente aquelas envolvendo criptomoedas, sejam denunciadas por meio dos canais oficiais de comunicação da Polícia Civil de Santa Catarina.
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