Grupo planejava invadir sistema de instituição financeira e desviar até R$ 1 bilhão em SC

Uma associação criminosa teria tentado cooptar funcionários de uma instituição financeira do Norte de Santa Catarina para acessar a infraestrutura de TI (tecnologia da informação) da empresa e viabilizar um desvio de até R$ 1 bilhão. O plano foi descoberto antes de ser colocado em prática e resultou na Operação “Invasão Frustrada”, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (29).

A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação é conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos do DIC (Departamento de Investigações Criminais) de Joinville.

Segundo a investigação, a tentativa ocorreu em abril, quando integrantes do grupo procuraram funcionários da instituição financeira catarinense para convencê-los a colaborar com o acesso à estrutura interna de tecnologia da empresa. Um dos investigados teria relatado que o objetivo era realizar um desvio financeiro que poderia chegar a R$ 1 bilhão.

Para conseguir acesso aos sistemas, o grupo teria utilizado estratégias de engenharia social, buscando convencer funcionários a participar do esquema. A investigação também aponta que os criminosos planejavam instalar fisicamente dispositivos capazes de interceptar dados dentro da rede interna da instituição.

Além disso, os suspeitos teriam desenvolvido malwares específicos para contornar sistemas antivírus, em uma tentativa de evitar a identificação das ferramentas utilizadas na invasão.

Funcionários recusaram proposta e denunciaram o plano

O esquema não chegou a ser concretizado porque os funcionários procurados recusaram as propostas e comunicaram imediatamente o caso às autoridades. A informação permitiu que a Polícia Civil iniciasse a investigação e adotasse medidas para impedir que o plano avançasse.

Um dos alvos da operação já havia sido preso na última quarta-feira (23), em Sergipe. Conforme a Polícia Civil, ele foi detido pela polícia do estado após uma tentativa semelhante de cooptar um funcionário para viabilizar a invasão de uma instituição bancária. A prisão contribuiu para o avanço da investigação sobre a atuação do grupo em diferentes estados.

Operação teve apoio de polícias de três estados

Além das equipes da Polícia Civil de Santa Catarina, a operação contou com a participação de unidades especializadas de outros estados.

A ação teve apoio da DINT/PCSC (Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina), da DRCC/PCBA (Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Bahia), da DDEF/PCRJ (Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro) e da 1ª Delegacia de Capturas do DOPE/PCSP (Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo).

A investigação segue para apurar a participação dos envolvidos, a extensão do esquema e outras possíveis tentativas de ataques contra instituições financeiras.