PF mira R$ 93 milhões em carros, imóveis, lanchas e dinheiro de bando ligado ao traficante Andrezão

Ferraris, Lamborghini, motocicletas Ducati, lanchas, imóveis, caminhões e milhões de reais em contas e investimentos estão entre os bens congelados pela Operação Recycling, deflagrada nesta terça-feira pela polícia Federal, receita Federal e ministério Público Federal.

A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento dos investigados e de pessoas e empresas ligadas ao esquema. Também determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos.

Na região, as buscas ocorreram em endereços de Balneário Camboriú e Itajaí. Entre os alvos estavam apartamentos no edifício Ocean Palace, na avenida Atlântica, na Barra Sul, além de uma casa na rua Dom Sebastião, também em Balneário Camboriú.

Em Itajaí, os policiais cumpriram ordens em imóveis no Residencial Quintas do Arpoador, na Praia Brava, na rua César Augusto Dalçóquio, no bairro Salseiros, e na avenida Getúlio Vargas, na Vila Operária.

Entre os bens sequestrados estão cerca de 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques. A Justiça ainda bloqueou cotas de cinco empresas e determinou a suspensão das atividades de quatro delas.

A operação mira uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro que, segundo a investigação, atendia organizações ligadas ao tráfico internacional de drogas. Entre os clientes estaria o grupo de André Miranda do Nascimento, o “Andrezão”, condenado por integrar o esquema que enviava cocaína à Europa pelos portos de Itajaí e Rio Grande (RS).

Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita Federal participaram da ação. Além dos cinco mandados de busca e apreensão, a Justiça expediu uma ordem de prisão preventiva contra o líder do esquema de lavagem de dinheiro do tráfico.

Mais de R$ 26 milhões sacados em dinheiro

A Operação Recycling é um desdobramento da Hinterland, investigação que revelou a remessa de toneladas de cocaína para a Europa.

A partir da análise do material reunido no caso, a PF chegou a um operador financeiro que teria sido responsável por esconder o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.

Segundo os investigadores, ele atuava desde 2012 e prestava o mesmo serviço a outros grupos, inclusive ligados a fraudes no setor de combustíveis.

A apuração identificou depósitos feitos por empresas sem relação comercial aparente com o investigado. Na sequência, os valores eram sacados em espécie ou usados na compra de bens registrados em nome de terceiros. Os saques identificados ultrapassam R$ 26 milhões.

O operador também teria participado da logística para receber um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

Esquema teria movimentado mais de R$ 3 bilhões

A Operação Hinterland revelou uma organização que usava empresas e estruturas ligadas à logística portuária em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul para mandar cocaína ao exterior.

Segundo a denúncia do MPF, o grupo teria movimentado mais de R$ 3 bilhões entre 2019 e 2022. As investigações identificaram dois núcleos. Um deles era responsável pela entrada e distribuição da cocaína vinda de países como Peru, Bolívia e Colômbia. O outro cuidava da exportação, escondendo grandes carregamentos da droga em contêineres destinados à Europa.

Um dos episódios que ajudaram a revelar o esquema envolveu uma carga de extrato de mimosa, nome da planta popularmente chamada dormideira, enviada à Alemanha. Autoridades alemãs estimaram que aproximadamente 1,7 tonelada de cocaína havia sido escondida entre as sacas do produto. A droga foi avaliada, à época, em cerca de R$ 380 milhões.

O conjunto de provas reuniu mensagens em aplicativos criptografados, interceptações telefônicas, registros de localização, imagens de câmeras de segurança, documentos de apreensões feitas no Brasil e no exterior e depoimentos de colaboradores.

Condenações passam de 300 anos

No dia 13 de outubro, a Justiça Federal condenou integrantes da organização investigada na Operação Hinterland por crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

As penas somadas passam de 300 anos de prisão. A sentença também determinou o perdimento de bens apreendidos e sequestrados dos condenados.

Andrezão recebeu a maior pena: 54 anos, um mês e 10 dias de reclusão. Apontado como um dos líderes da estrutura criminosa, ele chegou a ser colocado em liberdade, mas voltou à prisão após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogar a decisão que havia concedido sua soltura.

Uma mulher denunciada no processo foi absolvida de todas as acusações por falta de provas. A decisão ainda pode ser alvo de recursos.

Veja os condenados e suas penas

André Luiz Miranda do Nascimento

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 54 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão

- Atuação: apontado como comandante estratégico e chefe da logística terrestre e portuária. Teria articulado a transferência das operações para o Porto de Rio Grande (RS), definido o modo de contaminação de cargas lícitas, como tanino e carvão, e orientado a pesagem e a camuflagem dos contêineres. Segundo a investigação, manteve o comando do grupo mesmo quando esteve preso ou foragido

 Armando Pacani

- Crimes: associação para o tráfico e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 44 anos e 17 dias de reclusão

- Atuação: apontado como líder de grupo criminoso na Europa e comprador parceiro da organização. Operava a partir de bases nos portos de Hamburgo, na Alemanha, e Antuérpia, na Bélgica, realizando pagamentos antecipados, financiando custos operacionais das remessas e coordenando o resgate da droga no destino europeu

 Rodrigo Paredes Alvarenga

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 36 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão

- Atuação: apontado como comandante estratégico, líder e gestor financeiro da organização. Seria responsável por adquirir cocaína junto a produtores andinos, negociar a venda diretamente com compradores na Europa e administrar a destinação dos recursos e lucros das exportações

César Oliveira de Oliveira Júnior

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 33 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão

- Atuação: apontado como gerente executivo da infraestrutura portuária e proprietário do complexo logístico CTIL/Intersul, em Rio Grande (RS). Segundo a investigação, disponibilizava armazéns e a estrutura das empresas para o recebimento, ocultação e embarque da cocaína, mediante pagamento por quilo de droga exportado

 Carlos Roberto Patissi

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 31 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão

- Atuação: cunhado de André Luiz e apontado como gerente operacional da chamada “Equipe Magneto”, em Rio Grande e Pelotas (RS). Seria responsável pelo armazenamento da droga, pela contaminação dos contêineres, pelo controle das despesas operacionais e pela organização do transporte do entorpecente

 Leandro Gonçalves de Oliveira

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 29 anos e 11 dias de reclusão

- Atuação: apontado como gerente da logística terrestre e braço direito do irmão, César. Atuava no interior do terminal, supervisionando o recebimento, transporte, armazenamento e preparo das cargas de cocaína, além da mistura da droga com produtos lícitos usados como cobertura

Luiz Fernando das Neves Botelho

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes

- Pena: 29 anos e 11 dias de reclusão

- Atuação: apontado como operador portuário e braço operacional de César e Leandro no terminal CTIL. Segundo a investigação, fazia a ligação interna no porto e atuava na pesagem das mercadorias, inserção da droga nos contêineres, agendamento das saídas e articulação com funcionários cooptados

 Francisco Apariano Maia

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes, com absolvição em relação a um dos fatos imputados

- Pena: 19 anos e 28 dias de reclusão

- Atuação: apontado como gerente operacional de execução, subordinado a André Luiz e supervisionado diretamente por Carlos Patissi na “Equipe Magneto”. Teria atuado no recebimento, manipulação, preparação, transporte e guarda da droga, além da administração de armas de fogo pertencentes ao grupo

 J.R.D.R.

- Crimes: organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes, com redução de pena decorrente de acordo de colaboração premiada

- Pena: 13 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão

- Atuação: apontado como operador financeiro, gerente operacional e assessor estratégico de Rodrigo Alvarenga. Controlava o fluxo de caixa em planilhas, coordenava a movimentação de dinheiro em espécie por meio de doleiros, administrava canais de comunicação criptografados e atuava em decisões logísticas e de gerenciamento de crises

 Ivan Cláudio Cordeiro

- Crime: organização criminosa

- Pena: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão

- Atuação: apontado como contador e operador financeiro subordinado a J.R.D.R. e Rodrigo Alvarenga. Segundo a investigação, utilizava conhecimentos contábeis para administrar empresas de fachada e contas bancárias usadas na movimentação de recursos ilícitos e no registro de patrimônio em nome de terceiros

Marco Souza Dias

- Crime: organização criminosa

- Pena: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão

- Atuação: apontado como operador financeiro e assessor jurídico e empresarial do núcleo de Rodrigo Alvarenga. Teria participado da ocultação patrimonial, blindagem de bens, elaboração de contratos simulados, gestão de investimentos e administração de recursos destinados a despesas judiciais

José Mauro de Oliveira

- Crime: organização criminosa

- Pena: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão

- Atuação: apontado como operador financeiro e “caixa” ligado diretamente a André Luiz. Segundo a investigação, controlava empresas e postos de combustíveis usados na movimentação de valores ilícitos, pagamentos operacionais e despesas da família de André

 José Antônio Emílio Filho

- Crime: organização criminosa

- Pena: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão

- Atuação: apontado como operador financeiro e “testa de ferro” de André Luiz. Teria disponibilizado contas bancárias próprias e de familiares para administrar valores do líder, além de negociar bens imóveis utilizados na ocultação e conversão do patrimônio em recursos disponíveis